Oficialii Curtii de Judecata din Manhattan, New York (Statele Unite) acuza trei dintre cele mai mari companii de poker online pentru frauda bancara, organizarea de jocuri de noroc ilegale si spalare de bani in urma incasarilor din jocuri ilegale
PREET BHARARA, procurorul Curtii de Judecata din cadrul districtului de Sud din New York, impreuna cu JANICE FEDARCYK, asistentul directorului FBI din New York insarcinat cu acest caz, au anuntat cei 11 inculpati, printre care se numara si fondatorii celor mai mari 3 site-uri de poker online ce-si desfasurau activitatea pe teritoriul Statelor Unite – PokerStars, Full Tilt Poker si Absolute Poker – acestia fiind acuzati pentru frauda bancara, spalare de bani si organizarea de jocuri ilegale. Deasemenea, Statele Unite au depus o plangere “civila” pentru spalare de bani impotriva companiilor, acestea cerand restituirea activelor companiilor in cauza, dar si a catorva companii ce se ocupau cu procesarea platilor pentru societatile de poker. In plus, au fost emise ordine de restrictii impotriva a peste 75 de conturi bancare utilizate de aceste companii de poker si a celor ce procesau platite, si inca 5 domenii de internet utilizate pentru a gazdui aceste platforme au fost confiscate.
Iata ce declara PREET BHARARA: “Acesti inculpati au creat un plan maret de a frauda legea prin pacalirea unor banci din Statele Unite si prin oferirea de mita pentru a-si asigura continuitatea profiturilor uriase. Firmele straine care aleg sa-si desfasoare activitatea pe teritoriul Statelor Unite sunt obligate sa tina seama de legile care nu le plac din simplul fapt ca exista o bariera intre ei si profiturile lor.”
Asistentul directorului FBI din New York insarcinat cu acest caz, JANICE K. FEDARCYK, declara: “Acesti inculpati, stiind ca organizau afaceri ilegale asupra jucatorilor si bancilor din Statele Unite, au pacalit sistemul in mod fraudulos. Ei au mintit bancile in legatura cu natura afacerilor. Apoi, cativa inculpati au constatat ca bancile ar putea ocoli legea daca ar fi ‘motivate’ prin comisioane. Inculpatii au pariat tot pe faptul ca in acest mod vor putea continua afacerea, insa au pierdut.”
Pe 13 Octombrie 2006, Statele Unite au adoptat “Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (“UIGEA”), facand aceasta uniune o organizatie care lupta impotriva acestor tipuri de crime. In ciuda acestui fapt, companiile de poker au continuat operarea in Statele Unite. O declaratie de presa ce dateaza din 16 Octombrie 2006, Absolute Poker anunta ca platforma lor isi va continua operatiunile pentru clientii americani deoarece Congresul Statelor Unite nu are nici un fel de control asupra tranzactiilor de plati efectuate de aceasta companie.
Deoarece bancile Statelor Unite si emitatorii de carti de credit au fost in masura sa refuze platile lor, companiile de poker au inceput sa gaseasca metode frauduloase pentru a eluda legile federale si pentru a pacali aceste instituii in ideea de a le efectua tranzactiile atat de necesare. Spre exemplu, inculpatii ISAI SCHEINBERG si PAUL TATE de la PokerStars, RAYMOND BITAR si NELSON BURTNICK de la Full Tilt, SCOTT TOM si BRENT BECKLEY de la Absolute Poker au aranjat ca banii proveniti de la jucatorii americani sa fie invizibili d.p.d.v. al raportului financiar, acestia fiind trecuti ca plati catre sute de comercianti inexistenti.
Companiile de poker au reusit sa pacaleasca bancile Statelor Unite sa le proceseze tranzactiile de miliarde de dolari, aproximativ o treime din aceasta suma revenindu-le sub forma de venituri in urma comisioanelor (“rake”) incasate de la aproape fiecare mana pe care un jucator o disuputa.
Pentru a le asigura aceste procesari de plati frauduloase, companiile au lucrat impreuna cu RYAN LANG, IRA RUBIN, BRADLEY FRANZEN si CHAD ELIE pentru a le obtine conturi bancare. Procesorii de plati au mintit bancile in legatura cu natura tranzactiilor financiare pe care le procesau, acoperind aceste minciuni prin crearea unor corporatii de telefonie si a unor website-uri pentru a ascunde platite catre companiile de poker.
La sfarsitul lui 2009, instituiile financiare si bancare din Statele Unite au detectat si inchis multiple conturi bancare frauduloase folosite de companiile de poker, SCHEINBERG si BITAR dezvoltand o noua strategie de procesare care nu implica pacalirea bancilor. PokerStars, Full Tilt Poker impreuna cu procesorii sai de plati au convins directorii unor banci mici, locale ce intampinau dificultati financiare, pentru a se angaja in astfel de procesari in schimbul unor investitii de mai multe milioane de dolari in acele banci. Spre exemplu, in Septembrie 2009, ELIE si alti acuzati din aces proces, JOHN CAMPOS l-a convins pe vicepresedintele Consiliului din cadrul bancii SunFirst, o banca privata din Saint George, Utah, sa le proceseze tranzactiile in schimbul unui mic beneficiu care se baza pe o investitie de 10 milioane de dolari in acea banca.
Autoritatile federale au depus ordine de restrictie impotriva a 76 de conturi bancare din 14 tari care presupun ei, ar fi asociate cu companiile de poker. Deasemenea, ele sunt in cautarea a cel putin 3 miliarde de dolari, bani ce provin din spalarea de bani.
Acuzatii CAMPOS si ELIE au fost arestati Vineri dimineata in Saint George, Utah, respectiv Las Vegas, Nevada. Ambii vor aparea Luni, 18 Aprilie in fata Curtii de Justitie.
FRANZEN este asteptat sa apara in fata Curtii de Justitie Marti, 19 APrilie in Districtul de Sud al New York-ului. Deasemenea, BITAR, SCHEINBERG, BURTNICK, TATE, TOM, BECKLEY, RUBIN si LANG nu sunt prezenti in statele Unite si nu au fost inca arestati. In urma unei declaratii, Departamentul de Justitie spunea ca se asteapta sa lucreze cu Interpolul si cu alti oficiali straini pentru a le da de urma. BITAR, TOM, RUBIN, BECKLEY, CAMPOS, ELIE si FRANZEN sunt cetateni ai Americii.
In continuare va vom prezenta lista inculpatilor si a acuzatiilor aduce acestora:
| Inculpat | Cetatenie | Rezident | Varsta |
| ISAI SCHEINBERG | Canada;Israel | Isle of Man | 64 (est.) |
| RAYMOND BITAR | Statele Unite | California Irlanda | 39 |
| SCOTT TOM | Statele Unite | Costa Rica | 31 |
| BRENT BECKLEY | Statele Unite | Costa Rica | 31 |
| NELSON BURTNICK | Canada | Irlanda | 40 |
| PAUL TATE | Isle of Man | ||
| RYAN LANG | Canada | Canada | 36 |
| BRADLEY FRANZEN | Statele Unite | Illinois Costa Rica | 41 |
| IRA RUBIN | Statele Unite | Costa Rica | 52 |
| CHAD ELIE | Statele Unite | Nevada | 31 |
| JOHN CAMPOS | Statele Unite | Utah | 57 |
- Urmatorii inculpati vor fi acuzati pentru Conspiratie la violarea legii “Unlawful Internet Gambling Enforcement ACT (UIGIEA)
ISAI SCHEINBERG,RAYMOND BITAR,SCOTT TOM,BRENT BECKLEY,NELSON BURTNICK,PAUL TATE,RYAN LANG,BRADLEY FRANZEN,IRA RUBIN,CHAD ELIE si JOHN CAMPOS.
Acestia risca pedeapsa cu inchisoarea de pana la 5 ani; amenzi de 250.000$ sau de doua ori profiturile/pierderile brute; 3 ani de supraveghere dupa eliberare.
- Urmatorii inculpati vor fi acuzati pentru Violarea legii“Unlawful Internet Gambling Enforcement ACT (UIGIEA) – PokerStars:
ISAI SCHEINBERG,NELSON BURTNICK,PAUL TATE,RYAN LANG,BRADLEY FRANZEN,IRA RUBIN,CHAD ELIE,JOHN CAMPOS
Acestia risca pedeapsa cu inchisoarea de pana la 5 ani; amenzi de 250.000$ sau de doua ori profiturile/pierderile brute; 3 ani de supraveghere dupa eliberare.
- Urmatorii inculpati vor fi acuzati pentru Violarea legii “Unlawful Internet Gambling Enforcement ACT (UIGIEA) – Full Tilt Poker:
RAYMOND BITAR,NELSON BURTNICK,RYAN LANG,BRADLEY FRANZEN,IRA RUBIN,CHAD ELIE,JOHN CAMPOS
Acestia risca pedeapsa cu inchisoarea de pana la 5 ani; amenzi de 250.000$ sau de doua ori profiturile/pierderile brute; 3 ani de supraveghere dupa eliberare.
- Urmatorii inculpati vor fi acuzati pentru Violarea legii “Unlawful Internet Gambling Enforcement ACT (UIGIEA) – Absolute Poker:
SCOTT TOM,BRENT BECKLEY,RYAN LANG,BRADLEY FRANZEN,IRA RUBIN,CHAD ELIE
Acestia risca pedeapsa cu inchisoarea de pana la 5 ani; amenzi de 250.000$ sau de doua ori profiturile/pierderile brute; 3 ani de supraveghere dupa eliberare.
- Urmatorii inculpati vor fi acuzati pentru Afaceri ce contin operatiuni ilegale de jocuri de noroc – PokerStars:
ISAI SCHEINBERG,NELSON BURTNICK,PAUL TATE,RYAN LANG,BRADLEY FRANZEN,IRA RUBIN,CHAD ELIE,JOHN CAMPOS
Acestia risca pedeapsa cu inchisoarea de pana la 5 ani; amenzi de 250.000$ sau de doua ori profiturile/pierderile brute; 3 ani de supraveghere dupa eliberare; confiscarea sumelor rezultate din infractiuni.
- Urmatorii inculpati vor fi acuzati pentru Afaceri ce contin operatiuni ilegale de jocuri de noroc – Full Tilt Poker:
RAYMOND BITAR,NELSON BURTNICK,RYAN LANG,BRADLEY FRANZEN,IRA RUBIN,CHAD ELIE,JOHN CAMPOS
Acestia risca pedeapsa cu inchisoarea de pana la 5 ani; amenzi de 250.000$ sau de doua ori profiturile/pierderile brute; 3 ani de supraveghere dupa eliberare; confiscarea sumelor rezultate din infractiuni.
- Urmatorii inculpati vor fi acuzati pentru Afaceri ce contin operatiuni ilegale de jocuri de noroc – Absolute Poker:
SCOTT TOM,BRENT BECKLEY,RYAN LANG,BRADLEY FRANZEN,IRA RUBIN,CHAD ELIE
Acestia risca pedeapsa cu inchisoarea de pana la 5 ani; amenzi de 250.000$ sau de doua ori profiturile/pierderile brute; 3 ani de supraveghere dupa eliberare; confiscarea sumelor rezultate din infractiuni.
- Urmatorii inculpati vor fi acuzati de Conspiratie la comiterea fraudei bancare si a tranzactiilor electronice ilegale
ISAI SCHEINBERG,RAYMOND BITAR,BRENT BECKLEY,NELSON BURTNICK
,PAUL TATE,RYAN LANG,BRADLEY FRANZEN,IRA RUBIN,CHAD ELIE
asociere in vederea comiterii de fraude bancare si
Acestia risca pedeapsa cu inchisoarea de pana la 30 ani; amenzi de 1.000.000$ sau de doua ori profiturile/pierderile brute; 5 ani de supraveghere dupa eliberare; confiscarea sumelor rezultate din infractiuni.
- Urmatorii inculpati vor fi acuzati de Conspiratie in spalarea banilor:
ISAI SCHEINBERG,RAYMOND BITAR,BRENT BECKLEY,NELSON BURTNICK,PAUL TATE,RYAN LANG,BRADLEY FRANZEN,IRA RUBIN,CHAD ELIE,JOHN CAMPOS
Acestia risca pedeapsa cu inchisoarea de pana la 20 ani; amenzi de 500.000$ sau de doua ori profiturile/pierderile brute; 3 ani de supraveghere dupa eliberare; confiscarea sumelor rezultate din infractiuni
